15.01.2020
Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о выводе денежных средств за рубеж
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, обвиняемый, являясь участником преступного сообщества, организовал регистрацию нескольких фиктивных юридических лиц, через которые по подложным документам выводились денежные средства в иностранной валюте на счета подконтрольных злоумышленникам организаций, зарегистрированных за рубежом.
Следствие полагает, что в общей сложности преступное сообщество, при активном участии обвиняемого, перевела на счета нерезидентов более миллиарда рублей.
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы.
Здесь выдают
ставки
ставки
Поделитесь записью с друзьями
Посмотреть ещё 8 фотографий
Русский фотограф Алексей Клятов, из недорогого “самопального” фотооборудования, делает потрясающую макросъемку снежинок.
Посмотреть ещё 5 фотографий
Иллюстратор Ирина Смирнова
Знакомства в Вулканном без регистрации бесплатно
Знакомства в Вулканном с мужчинами бесплатно
Знакомства в Вулканном для серьезных отношений и брака бесплатно
Знакомства в Вулканном с девушками с номерами телефонов бесплатно
Знакомства в Вулканном с женщинами кому за 35 без регистрации
Знакомства онлайн в Вулканном для взрослых бесплатно
Сайт секс знакомств в Вулканном бесплатно
© 2008‒2025 Социально‐развлекательная сеть «Фотострана». Пользователей: 25 134 393 человека
ООО «Фотострана» ОГРН: 1157847426076 ИНН: 7813238556
197046, Санкт-Петербург, Певческий переулок, дом 12, лит. А
Следующая запись: Материнский капитал на первенца
Лучшие публикации